Песня Победы

В Ивановской области вынесен определение организованной преступной группе, причинивший государству убыток на сумму свыше 52 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

7 апреля Фрунзенский районный вывод Иваново вынес постановление по уголовному делу в отношении 53-летнего Вячеслава Трубникова , 52-летнего Юрия Аверина и 24-летнего Никиты Аверина. Они признаны виновными в совершении преступления предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Суд установил, что указанные лица с февраля 2007 по декабрь 2008 возраст объединились с целью осуществления незаконной банковской деятельности. Руководил группировкой начальник ООО «Мегаполис-Лайн» Вячеслав Трубников. Для совершения преступлений на территории г. Иваново они создали пять фиктивных коммерческих организаций ООО «Союз», «Заря-2», «Триумф», «Дельта-М» и «Миллениум». С целью обналичивания денежных средств они открыли счета указанных фирм в трех ивановских банках. Представители организаций и индивидуальные предприниматели, заинтересованные в уклонении от уплаты налогов, после расчетные счета созданных фирм, действительно выполнявших функции кредитных организаций, перечисляли крупные денежные суммы. после эти капитал обналичивались, в том числе по поддельным чекам и с поддержкой почтовых переводов.

За время существования преступной группировки было обналичено свыше 300 млн рублей. Государству причинен убыток на сумму около 52 млн руб. в виде суммы, на которую организации, перечислявшие денежные имущество членам группы, уменьшали подлежащую уплате в бюджет сумму НДС или увеличивали сумму НДС, подлежащую возмещению из бюджета.

Трубников и Аверины возвращали обналиченные денежные имущество организациям зa минусом причитающихся им сообразно ранее достигнутой договоренности от 3,8 до 4%. Общая сложность дохода, полученного членами преступной группы, составила свыше 12 млн руб.

Суд приговорил Вячеслава Трубникова к пяти годам потери свободы условно с испытательным сроком четыре года, со штрафом в размере 300 тыс. руб. Юрий Аверин осужден на четыре возраст потери свободы условно с испытательным сроком три года. Никите Аверину назначено пеня в виде трех годов потери свободы условно с испытательным сроком пара года.